КФН въвежда нова информационна платформа в подкрепа на процесите срещу изпирането на пари в България


Във връзка с изпълнение на една от основните цели на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари и предвид съществената важност на дейността по прилагането на мерките срещу изпиране на пари, Комисията за финансов надзор стартира инициатива в посока подпомагане на задължените субекти при осъществяване на дейността им в съответствие с относимите нормативни  изисквания. В тази връзка е въведена и вече се използва платформа за публикуване на информационни материали по актуални теми, свързани с дейността на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, касаещи основните задължения в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Към настоящия момент са публикувани следните информационни материали относно:
  • Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  • Задължения по глава втора от ЗМИП на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляваща алтернативни инвестиционни фондове в Република България;
  • Текущо наблюдение върху клиентските отношения, сделки и операции. Разкриване на информация при съмнителни клиенти, сделки и операции;
  • Система за вътрешен контрол и провеждане на обучения.
Платформата периодично ще бъде допълвана с нови информационни материали, за което от особена Важност за надзорния орган са предложенията на поднадзорните лица за конкретни теми и казуси, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл адрес на КФН education@fsc.bg.

Решения от заседание на КФН на 09.06.2020 г.


На заседанието си на 09.06.2020 г. КФН реши:
 
1. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2020 г.
 
2. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 3 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUND SOLUTIONS.
 
3. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия).
 
4. Изпраща писмо до „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 09.06.2020 г.


На заседанието си на 09.06.2020 г. КФН реши:
 
1. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2020 г.
 
2. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че мерките предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 3 класa ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 на инвестиционно дружество с подфондове AMUNDI FUND SOLUTIONS.
 
3. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване чрез вливане на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия).
 
4. Изпраща писмо до „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на дружеството.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за първото тримесечие на 2020 г.


    През първото тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 60 966 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
    Общо 53 769 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2020 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 55 957 се наблюдава намаление с 2 188 лица или 3,91 на сто.
    През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 49 583 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 674 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 512 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,30 на сто, в професионалните – 1,19 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,08 на сто.
    Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 184 441 437 лв., в т. ч. 166 566 246 лв. в универсалните фондове, 16 474 416 лв. в професионалните и 1 400 775 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е намалял с 18 436 113 лв. или с 9,09 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,28 на сто, на професионалните – 1,40 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,12 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2020 г., е 3 430,26 лв.

Решения от заседание на КФН на 04.06.2020 г.


На заседанието си на 04.06.2020 г. КФН реши:
 
1.Отписва емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, издадена от „Асенова крепост“ АД.  Емисията е в размер на 6000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертуруеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, издадени от дружеството.
 
2. Одобрява Евгени Игнатов и Румяна Бетова за членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на  „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, както и Йоанна Цонева за член на Съвета на директорите и лице, овластено да представлява дружеството. Одобрява Петър Аврамов и Ирена Лалова за независими членове на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.
 
3. Изпраща писмо до "ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО" АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на избора на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одиторско дружество, което  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки и доклади на застрахователното дружество за 2020 г.
 
4. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Петър Савов за прокурист на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 04.06.2020 г.

На заседанието си на 04.06.2020 г. КФН реши:

 

1.Отписва емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, издадена от „Асенова крепост“ АД.  Емисията е в размер на 6000 броя обикновени, корпоративни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертуруеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, издадени от дружеството.

 

2. Одобрява Евгени Игнатов и Румяна Бетова за членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на  „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, както и Йоанна Цонева за член на Съвета на директорите и лице, овластено да представлява дружеството. Одобрява Петър Аврамов и Ирена Лалова за независими членове на Съвета на директорите на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.

 

3. Изпраща писмо до "ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДОВЕРИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО" АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на избора на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД като одиторско дружество, което  да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки и доклади на застрахователното дружество за 2020 г.

 

4. Изпраща писмо до управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Петър Савов за прокурист на дружеството.

Данни за застрахователния пазар към края на първото тримесечие на 2020 г.


Представените справки и отчети на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и тримесечни количествени справки съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на първото тримесечие на 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Данни за застрахователния пазар към 29.02.2020 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец февруари 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решение от заседание на КФН на 03.06.2020 г.


На заседанието си на 03.06.2020 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „УНИКА Остерайх Ферзихерунген АГ“, Австрия, с което потвърждава получаването на уведомление от 01.06.2020 г. относно придобиване на пряко квалифицираното участие в капитала на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА" АД и непряко квалифицирано участие в капитала на "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ" АД. Уведомява дружеството, че крайният срок за произнасяне по уведомлението изтича на 26.08.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 02.06.2020 г.

 

На заседанието си на 02.06.2020 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.

2. Изпраща писмо до управляващото дружество  „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрения на Милена Стоянова и Дора Ирикова за членове на Съвета на директорите на дружеството.