AMLA публикува за обществено обсъждане проекти на регулаторни технически стандарти във връзка с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Органът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на своя мандат за доразвиване на европейските правила в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, публикува на интернет страницата си проекти на регулаторни технически стандарти относно:

  • имуществените санкции, административните мерки и периодичните имуществени санкции (Draft RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty payments, съгласно чл. 53, § 10 от Директива (ЕС) 2024/1640), с краен срок за коментари – 09.03.2026 г.;
  • информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента (Draft RTS on Customer Due Diligence, съгласно чл. 28, §1 от Регламент (ЕС) 2024/1624), с краен срок за коментари – 08.05.2026 г. и
  • критериите за установяването на делови взаимоотношения, случайни и свързани сделки, както и определяне на по-ниски прагове за извършване на комплексна проверка в случаите на случайни сделки (RTS on criteria for identifying business relationships, occasional and linked transactions and lower thresholds, съгласно чл. 19, 9 от Регламент (ЕС) 2024/1624), с краен срок за коментари – 08.05.2026 г.

AMLA предоставя възможност на всички заинтересовани граждани и организации да участват в публичните консултации във връзка с посочените регулаторни продукти чрез неговия уебсайт и платформата за проучвания EU Survey.

Проектите на регулаторните технически стандарти и повече информация са достъпни на следния линк.

Проведено съвместно обучение от КФН и САД – ФР на ДАНС относно актуализацията на НОР

На 22.06.2023 г. Комисията за финансов надзор и САД „Финансово разузнаване“ – ДАНС проведоха обучение на теми, свързани с прилагането на мерките за противодействия на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, организирано от Асоциацията на застрахователните брокери в България, което бе насочено към членовете й. На събитието присъстваха 30 представители на членове на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

По време на срещата се разгледаха следните теми:

  • актуализация на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на Република България, приета през 2023 г.;
  • мерки за комплексна проверка.

Проведеното обучение има за цел да задълбочи разбирането от страна представителите на застрахователни посредници които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането (КЗ), когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към КЗ на значението, което има спазването на изискванията на превантивното законодателство, и основната им роля за запазването на стабилността на финансовия сектор и в подпомагането на компетентните държавни органи при предотвратяването и разкриването на действия по изпиране на пари и финансиране на тероризъм.