На заседанието си на 07.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Република Холдинг” АД.
Емисията е в размер до 2 558 248 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,01 лева всяка, с ISIN код BG1100059986.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени при последващо/щи увеличение/ия на капитала на „Алфа България“ АД.
Емисията е в размер на 194 891 400 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 лева (две десети от стотинката). Притежателите на варантите могат да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на “Професионален пенсионен фонд – Бъдеще”.
           
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие“.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Съгласие“.

6. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 716-ИП от 28.09.2021 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.

На заседанието си на 07.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Република Холдинг” АД.
Емисията е в размер до 2 558 248 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,01 лева всяка, с ISIN код BG1100059986.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени при последващо/и увеличение/я на капитала на „Алфа България“ АД.
Емисията е в размер на 194 891 400 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 лева (две десети от стотинката). Притежателите на варантите могат да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на “Професионален пенсионен фонд – Бъдеще”.
           
4. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие“.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Съгласие“.

6. Изпраща искане до председателя на Софийския районен съд за издаване на разпореждане до всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на Република България до интернет страниците, посочени в Решение № 716-ИП от 28.09.2021 г., които не са преустановили предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.

На заседанието си на 05.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени при последващо увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД.
Емисията е в размер до 11 425 350 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,60 лева. Притежателите на варанти могат да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 6,75 лв. за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Емисията е в размер до 5 318 500 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10  лева и емисионна стойност 12,30  лева всеки един, с ISIN код BG9000008169, и е в резултат на увеличаване на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Вписва посочената емисия дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и в регистъра на националните инвестиционни фондове, водени от КФН.

3. Одобрява Светослав Кьосев, Любомир Марков, „Ес Ви Ес“ АД (представлявано от Сава Чоролеев) и „Витоша резортс“ АД (представлявано от Цветко Цветков) за членове на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

4. Одобрява промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.

6. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

7. Издава решение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“, управляван от „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Агрион Инвест“ АД, гр. Пловдив, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, на 38 524 броя акции от капитала на „Агро Финанс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

9. Вписва „СИЛВЪР СТАР ПРЕМИУМ МОБИЛИТИ“ ЕАД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Насрочва изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер на 27 ноември 2021 г. (събота). Приема ред за провеждане на изпита и тематичен конспект, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери“.
    
11. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

На заседанието си на 05.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени при последващо увеличение на капитала на „Софарма Трейдинг“ АД.
Емисията е в размер до 11 425 350 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,60 лева. Притежателите на варанти могат да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 6,75 лв. за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
Вписва посочената емисия варанти, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Емисията е в размер до 5 318 500 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10  лева и емисионна стойност 12,30  лева всеки един, с ISIN код BG9000008169, и е в резултат на увеличаване на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“.
Вписва посочената емисия дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и в регистъра на националните инвестиционни фондове, водени от КФН.

3. Одобрява Светослав Кьосев, Любомир Марков, „Ес Ви Ес“ АД (представлявано от Сава Чоролеев) и „Витоша резортс“ АД (представлявано от Цветко Цветков) за членове на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

4. Одобрява промени в устава на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

5. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.

6. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

7. Издава разрешение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания ОББ“, управляван от „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Агрион Инвест“ АД, гр. Пловдив, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, гр. София, на 38 524 броя акции от капитала на „Агро Финанс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

9. Вписва „СИЛВЪР СТАР ПРЕМИУМ МОБИЛИТИ“ ЕАД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Насрочва изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер на 27 ноември 2021 г. (събота). Приема ред за провеждане на изпита и тематичен конспект, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери“.
    
11. Изпраща писмо до „Уеб Медия Груп“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 

На заседанието си на 30.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2022 г.
 
2. Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2020 г.
 
3. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното с писмо коригирано търгово предложение от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, гр. София, на акции на „Индустриален Холдинг България” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
           
4. Изпраща уведомление до съответните национални компетентни органи относно намерението на „Инстрейд Застрахователен брокер“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на следните държави членки на Европейския съюз: Република Унгария, Република Италия, Федерална република Германия, Кралство Испания,  Република Португалия, Кралство Швеция, Република Словения, Словашка република, Чешка република, Република Полша, Кралство Дания, Кралство Белгия.
                                               
5. Изпраща уведомление относно намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да разшири обхвата на застрахователна си дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по определени класове застраховки съгласно Приложение № 1 от КЗ до националните компетентни органи на: Република Франция, Република Италия, Република Австрия, Република Кипър, Република Чехия, Кралство Дания, Република Естония, Република Финландия, Федерална Република Германия, Република Унгария, Република Латвия, Велико Херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Словакия, Република Словения, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Република Хърватия, Република Гърция, Кралство Испания.              

На заседанието си на 30.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2022 г.
 
2. Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2020 г.
 
3. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното с писмо коригирано търгово предложение от „Буллс“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, гр. София, на акции на „Индустриален Холдинг България” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
           
4. Изпраща уведомление до съответните национални компетентни органи относно намерението на „Инстрейд Застрахователен брокер“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на следните държави членки на Европейския съюз: Република Унгария, Република Италия, Федерална република Германия, Кралство Испания,  Република Португалия, Кралство Швеция, Република Словения, Словашка република, Чешка република, Република Полша, Кралство Дания, Кралство Белгия.
                                               
5. Изпраща уведомление относно намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да разшири обхвата на застрахователна си дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по определени класове застраховки съгласно Приложение № 1 от КЗ до националните компетентни органи на: Република Франция, Република Италия, Република Австрия, Република Кипър, Република Чехия, Кралство Дания, Република Естония, Република Финландия, Федерална Република Германия, Република Унгария, Република Латвия, Велико Херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Словакия, Република Словения, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Република Хърватия, Република Гърция, Кралство Испания.              

На заседанието си на 28.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Интеркапитал Груп“ АД, гр. София.
Емисията е в размер до 1 925 000 (един милион деветстотин двадесет и пет хиляди) броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни акции, без право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,70 лева всяка една. Вписва посочената емисия привилегировани акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“.

3. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“.

4. Одобрява нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”.

5. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“, управляван от ПОК „Доверие“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

6. Издава решение за вписване на „Фонд за разсрочени плащания Бъдеще“, управляван от „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

7. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Карол инвестмънт“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Карол“ АД на 16 199 981 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно трансграничното разпространение на фондове, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 02 февруари 2022 г.

На заседанието си на 28.09.2021 г. КФН реши:

На заседанието си на 23.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
Емисията е в размер до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една, с ISIN код BG1100065074.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Цветелина Йонкова за член на Съвета на директорите и Теодора Якимова-Дренска за прокурист на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.
 
3. Одобрява Ангел Рабаджийски, Димо Димов и Станимир Каролев за членове на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Карол” АД.
 
4. Одобрява Константин Манолов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява Енчо Енчев за изпълнителен директор на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява биометрични таблици за смъртност за определяне на размера на пожизнената пенсия, изплащана от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
7. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.
 
9. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
 
10. Издава решение за вписване на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Алианц България“ и „Фонд за разсрочени плащания Алианц България“, управлявани от  „ПОД Алианц България“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
11. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-Сила“, управляван от  ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
12. Признава придобитата от Виктор Генев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Литва, Република Латвия и Република Естония относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на техните територии при условията на свобода на представяне на услуги.
 
14. Прекратява производство относно заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (ново наименоване „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД) от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Прекратява производство по искане на заявиетеля за одобрение на нов член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД.
 
16. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на “СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
17. Спазва в надзорната си практика Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, издадени от Европейския банков орган.
 
18. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на варанти.
 
19. Изпраща писмо до „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

На заседанието си на 23.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „СЛС Имоти“ АДСИЦ.
Емисията е в размер до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една, с ISIN код BG1100065074.
Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Одобрява Цветелина Йонкова за член на Съвета на директорите и Теодора Якимова-Дренска за прокурист на инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.
 
3. Одобрява Ангел Рабаджийски, Димо Димов и Станимир Каролев за членове на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Карол” АД.
 
4. Одобрява Константин Манолов за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт“ АД.
 
5. Одобрява Енчо Енчев за изпълнителен директор на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява биометрични таблици за смъртност за определяне на размера на пожизнената пенсия, изплащана от Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“.
 
7. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“.
 
8. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”.
 
9. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокери на финансови инструменти и инвестиционни консултанти, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
 
10. Издава решение за вписване на „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Алианц България“ и „Фонд за разсрочени плащания Алианц България“, управлявани от  „ПОД Алианц България“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
11. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ЦКБ-Сила“, управляван от  ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
12. Признава придобитата от Виктор Генев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
13. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Литва, Република Латвия и Република Естония относно намерението на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на техните територии при условията на свобода на представяне на услуги.
 
14. Прекратява производство относно заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (ново наименоване „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД) от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Прекратява производство по искане на заявиетеля за одобрение на нов член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Маркетс“ АД.
 
16. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на “СИДЕРАЛ БРОКЕРИ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
17. Спазва в надзорната си практика Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, издадени от Европейския банков орган.
 
18. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на варанти.
 
19. Изпраща писмо до „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.